IV
Caso N.° 04
Fraude administrativo · Apropiación indebida calificada

Fraude administrativo UNAP

Apropiación de fondos universitarios por más de doscientos cuarenta millones de pesos durante casi cuatro años. Condena efectiva a cinco años y un día de presidio.

Periodo de hechos
~4 añossostenidos en el tiempo
Monto
$240M+apropiación indebida
Sanción
5 años + 1 díapresidio efectivo
Víctima
UNAPUniversidad Arturo Prat
I

El hecho

Una administrativa de la Universidad Arturo Prat, responsable directa del pago de proveedores institucionales, aprovechó la confianza del cargo y los mecanismos de control interno débiles para apropiarse de más de doscientos cuarenta millones de pesos durante casi cuatro años. Los pagos se desviaron mediante facturación irregular, beneficiarios ficticios y operaciones bancarias instrumentales.

La denuncia institucional inició la investigación en diciembre de 2018. La imputada quedó en prisión preventiva al ser formalizada y fue condenada en diciembre de 2019.

II

Cómo se construyó la investigación

La investigación se construyó sobre peritaje contable exhaustivo de los pagos universitarios durante el periodo, trazabilidad bancaria de los fondos desviados, declaraciones de proveedores y de funcionarios del área administrativa, y análisis de los controles internos que permitieron la sostenida apropiación.

La defensa intentó cuestionar el quantum del perjuicio, pero la coherencia del peritaje contable permitió sostener la cifra superior a los doscientos cuarenta millones de pesos.

III

Hitos procesales — según el Ministerio Público

  1. 21 dic 2018 Ex administrativa de UNAP quedó en prisión preventiva por millonario fraude Ministerio Público →
  2. 14 jun 2019 Condenan a 5 años de presidio a ex administrativa UNAP por millonario fraude Ministerio Público →
  3. 25 dic 2019 Condenan a 5 años y un día de presidio a ex administrativa UNAP por millonario fraude Ministerio Público →
IV

Cobertura del Ministerio Público

Las 3 comunicaciones siguientes fueron publicadas en el sitio institucional del Ministerio Público de Chile — fiscaliadechile.cl — durante el desarrollo del caso.

V

Implicancia jurídica

El caso ilustra la importancia de tres elementos en investigaciones por fraude administrativo:

  • El peritaje contable como prueba reina. Determina el quantum y la temporalidad del perjuicio.
  • Los controles internos como factor explicativo. Su debilidad no exime al autor pero estructura el contexto.
  • La duración prolongada como agravante de hecho. Cuatro años sostenidos muestran no error sino sistema.

Para una empresa o institución expuesta a riesgo análogo, es un caso de manual para diseño de compliance y auditoría continua.

VI

Ficha técnica

Caso
Fraude administrativo Universidad Arturo Prat (UNAP)
Periodo de hechos
Aprox. 2014 — 2018 (cuatro años continuos)
Periodo procesal
Dic. 2018 — Dic. 2019
Imputada
Ex administrativa a cargo del pago de proveedores
Monto
Más de $240 millones de pesos
Tribunal
Juzgado de Garantía de Iquique · TOP Iquique
Normas aplicadas
Apropiación indebida calificada · Falsificación de instrumento privado
Resultado
Condena firme a 5 años y un día de presidio efectivo
Rol del titular
Fiscal a cargo de la investigación, formalización y sostenimiento de la acusación hasta sentencia.